77书库

手机浏览器扫描二维码访问

第458章 元宇宙圈的艺术品（第1页）

【众所周知，沙漠国素有“黄金之城”的称号。】

【所以他们就会在沙漠国将这些黄金再换成干净的现金。】

【随后，这些现金会被分批存入银行，并转移到世界各地空壳公司的匿名账户中。】

【光是梳理这一整套流程，就让人感到眼花缭乱。】

【我光数一数，连手指头都不够用了。】

【整个过程极为复杂、隐秘，且充满了专业性。】

【在短短几年间，这个团伙利用这套方法成功洗钱了2.5亿美元。】

【至于为什么要设计如此繁琐的步骤，买了又卖，换来换去，又挪来挪去。】

【具体的原因，老实讲我也不是特别清楚。】

【但八成是为了规避不同国家之间的监管规定，确保每一步都难以被追踪和察觉。】

......

李世民轻轻抿了抿嘴，心中暗自思忖。

底层的逻辑，他猜的到。

无非就是利用现金的搬运，借助国境线的天然屏障，再通过现金与黄金之间的资产形式转换，来抹去痕迹。

这样一来，监管机构便难以追踪。

想到这里，李世民的嘴角微微撇了撇，露出一丝不屑与怀疑。

涉及到如此多人、如此多国家，难道就不会有哪个环节因为利益分配不均而泄露风声吗？

世上真的有不透风的墙吗？

真的就能完全规避风险吗？

......

【然而，如此隐秘且谨慎的手段，究竟是如何被发现的呢？】

【当时有一位审计师，在查沙漠国的一家珠宝巨头的账。】

【他发现这个公司每年都要花巨额现金购买超过3吨的黄金。】

【这让他感到十分蹊跷，为什么有那么多客户坚持使用现金交易，而不是通过银行转账呢？】

【这一异常引起了他的警觉，随后他选择了报警。】

【警方顺着这条线索深入调查，最终在2017年成功将整个洗钱的链条给揪出来，一举抓获了27人团伙中的25人。】

【但这个团伙的两名核心头目，至今仍逍遥法外，尚未被捉拿归案。】

......

嬴政点了点头，表示认同。

确实整个洗钱链条越长，里边潜在的破绽也越来越多，风险也就越大。

两名核心头目，也迟早会被抓住。

而和珅却不这么想。

洗钱团伙被抓，是因为后世的科技太过发达。

在那个时代，人们习惯于使用电子支付，现金交易反而显得异常。

因此，大量现金的流入流出自然会引人怀疑。

若是在古代，哪里会有这样的风险？

现金交易本就是常态，谁会想着去深挖这些细节呢？

只不过，在古代这么繁琐的洗钱方式，也不现实。

他也没那么多精力去部署这么多。

和珅微微一笑。

男穿女尊，炉鼎被迫成亲后  你只管攻略  快穿：短命女配不想做万人迷  开局被狗追，超级系统真【超级】  绝对权力：我就是靠山  我在末世，找爸爸！  这聊天群群主有事真上啊！  洪荒之极品通天  爷爷死时，龙抬棺，鬼哭坟  穿越古代升级日常  地球被抛弃，我把它打造成天庭  龙脉崽崽奶呼呼，干饭抓鬼不含糊  修仙：从囤积物资开始  嫁给前未婚夫小叔  让我当炮灰主母，我偏另谋高枝  女儿大闹修仙界，我仙帝身份曝光  断绝关系不舔后，她们后悔哭惨了  蜘蛛侠你好，我是超人彼得  溺于股掌  忍气吞声背锅后，我做福运小皇后