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第458章 元宇宙圈的艺术品(第1页)

【众所周知,沙漠国素有“黄金之城”的称号。】

【所以他们就会在沙漠国将这些黄金再换成干净的现金。】

【随后,这些现金会被分批存入银行,并转移到世界各地空壳公司的匿名账户中。】

【光是梳理这一整套流程,就让人感到眼花缭乱。】

【我光数一数,连手指头都不够用了。】

【整个过程极为复杂、隐秘,且充满了专业性。】

【在短短几年间,这个团伙利用这套方法成功洗钱了2.5亿美元。】

【至于为什么要设计如此繁琐的步骤,买了又卖,换来换去,又挪来挪去。】

【具体的原因,老实讲我也不是特别清楚。】

【但八成是为了规避不同国家之间的监管规定,确保每一步都难以被追踪和察觉。】

......

李世民轻轻抿了抿嘴,心中暗自思忖。

底层的逻辑,他猜的到。

无非就是利用现金的搬运,借助国境线的天然屏障,再通过现金与黄金之间的资产形式转换,来抹去痕迹。

这样一来,监管机构便难以追踪。

想到这里,李世民的嘴角微微撇了撇,露出一丝不屑与怀疑。

涉及到如此多人、如此多国家,难道就不会有哪个环节因为利益分配不均而泄露风声吗?

世上真的有不透风的墙吗?

真的就能完全规避风险吗?

......

【然而,如此隐秘且谨慎的手段,究竟是如何被发现的呢?】

【当时有一位审计师,在查沙漠国的一家珠宝巨头的账。】

【他发现这个公司每年都要花巨额现金购买超过3吨的黄金。】

【这让他感到十分蹊跷,为什么有那么多客户坚持使用现金交易,而不是通过银行转账呢?】

【这一异常引起了他的警觉,随后他选择了报警。】

【警方顺着这条线索深入调查,最终在2017年成功将整个洗钱的链条给揪出来,一举抓获了27人团伙中的25人。】

【但这个团伙的两名核心头目,至今仍逍遥法外,尚未被捉拿归案。】

......

嬴政点了点头,表示认同。

确实整个洗钱链条越长,里边潜在的破绽也越来越多,风险也就越大。

两名核心头目,也迟早会被抓住。

而和珅却不这么想。

洗钱团伙被抓,是因为后世的科技太过发达。

在那个时代,人们习惯于使用电子支付,现金交易反而显得异常。

因此,大量现金的流入流出自然会引人怀疑。

若是在古代,哪里会有这样的风险?

现金交易本就是常态,谁会想着去深挖这些细节呢?

只不过,在古代这么繁琐的洗钱方式,也不现实。

他也没那么多精力去部署这么多。

和珅微微一笑。

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